 |
Tovarna sladkorja d.d. v likvidaciji, Opekarniška cesta 4, Ormož objavlja sporočilo delničarjem o
SPREJETIH SKLEPIH NA 15. REDNI SEJI SKUPŠČINE dne 18.05.2010
Prisotni delničarji so zastopali 86,99% vseh glasov skupščine. Na seji je bilo prisotnih 6 delničarjev oz. njihovih pooblaščencev od tega trije večji in sicer:
Koninklijke Cooperatie Cosun U.A., Breda
Sucadria d.o.o., Ljubljana
Zadružna Zveza Slovenije z.o.o., Ljubljana
Sprejeti sklepi skupščine:
- Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika seje skupščine se izvoli ga. Sok Branka, za preštevalca glasov g. Bojan Kuhar in ga. Marčec Zlatka. Seji bo prisostvoval vabljeni notar g. Slavko Keček.
- Skupščina sprejme vmesno poročilo o poteku likvidacijskega postopka za obdobje 01.05.2009 (prvega maja dvatisočdevet) do 31.03.2010 (enaintridesetega marca dvatisočdeset)
- Sprejme se razdelitev nesporne likvidacijske mase po predlogu likvidacijskega upravitelja in nadzornega sveta: Razdeli se nesporni del likvidacijske mase družbe Tovarna sladkorja d.d. v likvidaciji, v višini 7.463.976,00 (sedemmilijonov-štiristotriinšestdesettisočdevetstošestinsedemdeset 00/100) EUR med vse imetnike delnic družbe. Ker je osnovni kapital družbe sestavljen iz 621.998 (šeststoenaindvajsettisoč¬devetstoosemindevetdeset) navadnih delnic, znaša delež predčasne (delne) razdelitve nespornega dela likvidacijske mase 12 (dvanajst) EUR na delnico. Do izplačila so upravičeni delničarji, ki so na dan 20. (dvajsetega) maja 2010 (dvatisočdeset) vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic. Nesporni del likvidacijske mase bo razdeljen v roku 30 (trideset) dni od sprejema sklepa na skupščini družbe.
Pod 4. točko dnevnega reda je bil sprejet naslednji sklep:
- Ugotovi se, da g. Hansu Hogewegu, g. Paulu Schoutensu, g. Albertusu Janu Markusseu in g. Luci Bonomiu kot predstavnikom delničarjev zaradi poteka mandata dne 30.08.2010 (tridesetega avgusta dvatisočdeset) preneha članstvo v nadzornem svetu družbe.
V nadzorni svet družbe se kot predstavniki delničarjev ponovno izvolijo g. Hans Hogeweg, g. Paul Schoutens, g. Albertus Jan Markusse in g. Luca Bonomi za 4 (štiri) letno mandatno obdobje oziroma za obdobje do zaključka likvidacije družbe, z začetkom teka mandata od dne 31.08.2010 (enaintridesetega avgusta dvatisočdeset)
- Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe
- Spremeni se točka 5.6 statuta, tako da se le-ta po spremembi glasi: Skupščina v sklepu o uporabi bilančnega dobička lahko določi delež bilančnega dobička, ki pripada upravi in zaposlenim v družbi
Upravi in drugim zaposlenim v družbi lahko skupščina s sklepom zagotovi opcijska upravičenja do nakupa delnic ali prednostno ali drugo pravico do nakupa delnic
- 2. odstavek točke 6.11 statuta se v celoti črta.
- Spremeni se točka 7.1 statuta tako, da se le-ta po spremembi glasi:
Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se lahko udeležijo skupščine in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico le, če se delničarji prijavijo za udeležbo na skupščini in sicer najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijava je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.
Delničar, ki je delniško listino zastavil, izvršuje glasovalno pravico na podlagi potrdila o zastavi, ki ga mora izstaviti zastavni upnik na njegovo zahtevo pod pogojem, da je potrdilo dostavil družbi vsaj štiri dni pred zasedanjem skupščine.
Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi če niso delničarji in lahko podajajo predloge v zvezi z dnevnim redom oz. so dolžni dajati informacije in pojasnila na zahtevo delničarjev.
- Spremeni se točka 7.4 statuta tako, da se le-ta po spremembi glasi:
Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred sejo z objavo v dnevnem časopisju ali s pisnim vabilom vsem delničarjem.
- 2. odstavek točke 7.6 statuta se v celoti črta.
- Spremeni se točka 11.3 statuta tako, da se le-ta po spremembi glasi:
Z dnem uveljavitve prečiščenega besedila statuta družbe preneha veljati dosedanji čistopis statuta družbe sprejet dne 16.04.2009 (šestnajstega aprila dvatisočdevet). Ostali splošni akti se uporabljajo kot akti družbe, v kolikor niso v nasprotju s prečiščenim besedilom tega statuta.
Vse splošne akte družbe, razen tistih za sprejem katerih sta zadolžena skupščina družbe ali nadzorni svet, sprejema uprava družbe.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da sprejme čistopis statuta, ki je usklajen z zgornjimi spremembami in za vse druge spremembe, ki zadevajo uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine.
Skupščina je vse predlagane sklepe soglasno sprejela.
Napovedanih izpodbojnih tožb zoper sprejete sklepe skupščine ni bilo.
Vprašanj, pripomb ali predlogov s strani delničarjev ni bilo.
Likvidacijski upravitelj
Jurij Dogša
|
Na podlagi določil 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7.3 člena Statuta delniške družbe Likvidacijski upravitelj Tovarne sladkorja d.d.v likvidaciji, Opekarniška cesta 4, 2270 Ormož vabi delničarje na 15. redno sejo
SKUPŠČINE TOVARNE SLADKORJA d.d.v likvidaciji
ki bo dne 18.05.2010 ob 14.00 uri na sedežu družbe, Opekarniška cesta 4, 2270 Ormož z naslednjim
dnevnim redom:
1.Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa likvidacijskega upravitelja in Nadzornega sveta: Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika seje skupščine se izvoli gospa Branka Sok, za preštevalca glasov gospod Bojan Kuhar in gospa Zlatka Marčec. Seji bo prisostvoval vabljeni notar gospod Slavko Keček.
2.Vmesno poročilo o poteku likvidacijskega postopka
Predlog sklepa likvidacijskega upravitelja:
Skupščina sprejme vmesno poročilo o poteku likvidacijskega postopka za obdobje od 1.5.2009 do 31.03.2010
3.Delna razdelitev likvidacijske mase
Predlog sklepa likvidacijskega upravitelja in Nadzornega sveta:
Sprejme se razdelitev nesporne likvidacijske mase po predlogu likvidacijskega upravitelja in nadzornega sveta
4.Izvolitev članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev
Predlog sklepa nadzornega sveta: Ugotovi se, da g. Hansu Hogewegu, g. Paulu Schoutensu, g. Albertus Jan Markusseu in g. Luci Bonomiu kot predstavnikom delničarjev zaradi poteka mandata dne 30.08.2010 preneha članstvo v nadzornem svetu družbe.
V nadzorni svet družbe se kot predstavniki delničarjev ponovno izvolijo g. Hans Hogeweg, g. Paul Schoutens, g. Albertus Jan Markusse in g. Luca Bonomi za 4 letno mandatno obdobje oziroma za obdobje do zaključka likvidacije družbe, z začetkom teka mandata od dne 31.08.2010.
5.Sprememba statuta družbe
Predlog sklepa likvidacijskega upravitelja in Nadzornega sveta:
Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe
6.Pobude in vprašanja delničarjev
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico na skupščini s pogojem, da najkasneje do 14.05.2010 pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu uprave družbe. Delničar, ki je delniško listino zastavil, izvršuje glasovalno pravico na podlagi potrdila o zastavi, ki ga mora izstaviti zastavni upnik na njegovo zahtevo pod pogojem, da je potrdilo dostavil družbi do 14.05 2010. Delničar se izkaže s potrdilom o imetništvu delnic glede na stanje 14.05. 2010. Pooblaščenci morajo deponirati pooblastilo pri družbi v enakih rokih, kot veljajo za delničarje, ki jih zastopajo. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1.odstavka 305.člena ZGD-1
O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami.
Udeležence naprošamo, da pridejo na sedež družbe vsaj pol ure pred začetkom skupščine, zaradi prevzema glasovnic in potrditve prisotnosti.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi. Nasprotni predlogi k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in vloženi v sedmih dneh po objavi tega sklica na naslov družbe bodo objavljeni v skladu s 300.členom ZGD-1. Čistopis dnevnega reda bo objavljen v skladu z 298.členom ZGD-1.
Gradivo
Gradivo za skupščino z predlogi sklepov je na vpogled delničarjem vsak delovni dan med 08.00 in 12.00 uro, v tajništvu družbe. Prav tako so na sedežu družbe na voljo informacije iz 3.odstavka 296.člena ZGD -1 C, ki so izčrpne informacije o pravicah delničarjev dopolniti dnevni red, podajati predloge sklepov in uresničevanju pravice do obveščenosti
Objava sklica skupščine s predlogi sklepov bo objavljena tudi na uradnih spletnih straneh podjetja www.tso.si. Družba ima izdanih skupno 621.998 delnic z enakim številom glasovalnih pravic.
Vljudno vabljeni!
|
Na podlagi določil 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7.3 člena Statuta delniške družbe Uprava Tovarne sladkorja d.d., Opekarniška cesta 4, 2270 Ormož vabi delničarje na 14. redno sejo
SKUPŠČINE TOVARNE SLADKORJA d.d.
ki bo dne 16.4.2009 ob 14.00 uri na sedežu družbe, Opekarniška cesta 4, 2270 Ormož z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in Nadzornega sveta: Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika seje skupščine se izvoli gospa Branka Sok, za preštevalca glasov gospod Bojan Kuhar in gospa Zlatka Marčec. Seji bo prisostvoval vabljeni notar gospod Slavko Keček.
2. Poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu TSO d.d. za leto 2008, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
a ) Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe, o preveritvi in sprejemu letnega poročila uprave za poslovno leto 2008
b.) bilančni dobiček družbe za leto 2008 znaša 6.077.232,38 EUR in se uporabi na naslednji način:
- 6.076.920,46 EUR za izplačilo dividend delničarjem in sicer v znesku 9,77 EUR bruto na delnico
- 311,92 EUR ostaja nerazporejen
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v 30 dneh po sprejemu tega sklepa in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD- Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, na dan 20.4.2009 na način kot ga bo določila uprava družbe.
c. ) skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008
3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2009
Predlog sklepa nadzornega sveta: V poslovnem letu 2009 se za revizorja imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
4. Sklep o pričetku postopka redne likvidacije družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
- Družba Tovarne sladkorja d. d., Opekarniška c. 4, 2270 Ormož preneha po izvedbi likvidacijskega postopka na podlagi členov 402 in 403 ZGD-1.
- Ta sklep sprejema skupščina družbe v skladu s čl. 405 ZGD-1. Likvidacijski postopek se začne s 1.5.2009, po vpisu začetka likvidacije v sodni register.
- Po vpisu začetka likvidacijskega postopka v sodni register se v firmo družbe doda pristavek »v likvidaciji«, tako da firma družbe glasi: Tovarna sladkorja d.d.- v likvidaciji, skrajšana firma pa: TSO d.d.- v likvidaciji.
- Razlog za prenehanje družbe je prenehanje proizvodnje sladkorja ter opustitev proizvodne kvote sladkorja v skladu z Uredbo sveta (ES) št. 320/2006 z dne 20. februarja 2006 in Načrtom prestrukturiranja Tovarne sladkorja d.d. z dne 16. 1. 2007, odobrenim s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.
Program prestrukturiranja bo predvideno zaključen najkasneje do 30. 9. 2010.
Po zaključku prestrukturiranja ne bodo več obstajali razlogi za obstoj družbe, na njeni sedanji lokaciji pa se predvidevajo druge dejavnosti, ki jih bodo izvajala druga podjetja.
- Upniki in delničarji lahko svoje terjatve prijavijo družbi v roku 40 dni po objavi tega sklepa.
- Za likvidacijskega upravitelja se imenuje Jurij Dogša, stanujoč Grabe 22, 2277 Središče ob Dravi, EMŠO 1712953500128.
- S tem sklepom imenovanega likvidacijskega upravitelja se pooblašča, da pošlje ta sklep pristojnemu sodišču zaradi vpisa začetka likvidacije v sodni register.
- O predlogu poročila o poteku likvidacijskega postopka in predlogu za razdelitev premoženja sklepa nadzorni svet družbe.
5. Pooblastilo Nadzornemu svetu in likvidacijskemu upravitelju.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
1.Skupščina pooblašča nadzorni svet in likvidacijskega upravitelja, da opravita postopek likvidacije družbe Tovarne sladkorja d. d., Opekarniška c. 4, 2270 Ormož in po zaključku likvidacijskega postopka predlagata izbris družbe iz registra.
2.Skupščina v skladu s 413.členom ZGD-1 daje likvidacijskemu upravitelju soglasje, da je upravičen sklepati nove posle do zaključka likvidacije.
6. Sprememba statuta
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
- Člen 2.1 statuta družbe se spremeni, tako da glasi: Firma družbe je: Tovarna sladkorja d.d. v likvidaciji (v nadaljnjem besedilu statuta: družba)
- Člen 2.2. statuta družbe se spremeni, tako da glasi: Skrajšana firma družbe je TSO d.d. v likvidaciji.
- Sprejme se čistopis statuta družbe, ki je priloga temu sklepu.
7. Pobude in vprašanja delničarjev.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico na skupščini s pogojem, da najkasneje do 14.04.2009 pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu uprave družbe. Delničar, ki je delniško listino zastavil, izvršuje glasovalno pravico na podlagi potrdila o zastavi, ki ga mora izstaviti zastavni upnik na njegovo zahtevo pod pogojem, da je potrdilo dostavil družbi do 14.04.2009 Delničar se izkaže s potrdilom o imetništvu delnic glede na stanje 14.04.2009 Pooblaščenci morajo deponirati pooblastilo pri družbi v enakih rokih, kot veljajo za delničarje, ki jih zastopajo.
O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami.
Udeležence naprošamo, da pridejo na sedež družbe vsaj pol ure pred začetkom skupščine, zaradi prevzema glasovnic in potrditve prisotnosti.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Gradivo
Gradivo za skupščino z predlogi sklepov je na vpogled delničarjem vsak delovni dan med 08.00 in 12.00 uro, v tajništvu družbe.
Objava sklica skupščine s predlogi sklepov bo objavljena tudi na uradnih spletnih straneh podjetja www.tso.si. Družba ima izdanih skupno 621.998 delnic z enakim številom glasovalnih pravic.
Vljudno vabljeni!
Uprava družbe TSO d. d.
|
PREKLIC 14. SKUPŠČINE TOVARNE SLADKORJA d.d.
Uprava in Nadzorni svet Tovarne sladkorja d.d. preklicujeta
Uprava in Nadzorni svet Tovarne sladkorja d.d. preklicujeta
14. skupščino Tovarne sladkorja d.d., Opekarniška cesta. 4, 2270 Ormož, ki je bila sklicana za torek 09.12.2008 ob 14.00 uri na sedežu družbe.
Sklic 14. skupščine je bil objavljen dne 07.11.2008 v časniku Večer in na spletnih straneh Tovarne sladkorja d.d. (www.tso.si)
Uprava družbe in Nadzorni svet
|
Na podlagi določil 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7.3 člena Statuta delniške družbe Uprava Tovarne sladkorja d.d., Opekarniška cesta 4, 2270 Ormož vabi delničarje na 14. redno sejo
SKUPŠČINE TOVARNE SLADKORJA d.d.
ki bo dne 9. 12. 2008 ob 14.00 uri na sedežu družbe, Opekarniška cesta 4, 2270 Ormož z naslednjim
dnevnim redom:
1.Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in Nadzornega sveta: Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika seje skupščine se izvoli gospa Branka Sok, za preštevalca glasov gospod Bojan Kuhar in gospa Zlatka Marčec. Seji bo prisostvoval vabljeni notar gospod Slavko Keček.
2.Sklep o pričetku postopka redne likvidacije družbe.
Predlog sklepa uprave in Nadzornega sveta:
Skupščina dDružbae Tovarne sladkorja d. d., Opekarniška c. 4, 2270 Ormož preneha po izvedbi likvidacijskega postopka na podlagi členov 402 in 403 ZGD-1sprejme sklep, da se s 1. 1. 2008 prične postopek redne likvidacije družbe.
Ta sklep sprejema skupščina družbe v skladu s čl. 405 ZGD-1. Likvidacijski postopek se začne s 1.1.2009, po vpisu začetka likvidacije v sodni register.
Po vpisu začetka likvidacijskega postopka v sodni register se v firmo družbe doda pristavek »v likvidaciji«, tako da firma družbe glasi: Tovarna sladkorja d.d. v likvidaciji, skrajšana firma pa TSO d.d. v likvidaciji.
Razlog za prenehanje družbe je prenehanje proizvodnje sladkorja ter opustitev proizvodne kvote sladkorja v skladu z redno likvidacijo temelji na dejstvu, da je v duhu Uredboe sveta (ES) št. 320/2006 z dne 20. februarja 2006 Tovarna sladkorja d. d. na 11. redni skupščini sprejela sklep štev. 5, da bo po izteku tržnega leta 2006/2007 prenehala s proizvodnjo sladkorja (prenehanje dejavnosti proizvodnje sladkorja 15.830) in opustila proizvodno kvoto sladkorja ter uporabila učinke sheme za prestrukturiranje sladkorja v EU. Tovarna sladkorja d. d. in Načrtomprogramom prestrukturiranja Tovarne sladkorja d.d. z dne 16. 1. 2007, je v skladu s pripravljenim in odobrenim s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije odobrenim programom prestrukturiranja oz. zahtevkom za pomoč za prestrukturiranje z dne 16. 1. 2007 v celoti opustila proizvodnjo sladkorja in pričela z izvajanjem programa prestrukturiranja..
Program prestrukturiranja bo predvideno zaključen najkasneje do 30. 9. 2010.
Po zaključku prestrukturiranja ne bodo več obstajali razlogi za obstoj družbe, na njeni sedanji lokaciji pa se predvidevajo druge dejavnosti, ki jih bodo izvajala druga podjetja.
Upniki in delničarji lahko svoje terjatve prijavijo družbi v roku 4030 dni po objavi tega sklepanajkasneje do 10. 1. 2009.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje Jurij Dogša, stanujoč Grabe 22, 2277 Središče ob Dravi, EMŠO 1712953500128.
S tem sklepom imenovanega likvidacijskega upravitelja se pooblašča, da pošlje ta sklep pristojnemu sodišču zaradi vpisa začetka likvidacije v sodni register.
O predlogu poročila o poteku likvidacijskega postopka in predlogu za razdelitev premoženja sklepa nadzorni svet družbe.
3.Pooblastilo Nadzornemu svetu in likvidacijskemu upravitelju.
Predlog sklepa uprave in Nadzornega sveta:
Skupščina pooblašča Nadzorni svet in likvidacijskega upravitelja, da opravita
postopek likvidacije družbe Tovarne sladkorja d. d., Opekarniška c. 4, 2270 Ormož
in po zaključku likvidacijskega postopka predlagata izbris družbe iz registra.
4.Sprememba statuta
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Člen 2.1 statuta družbe se spremeni, tako da glasi: Firma družbe je: Tovarna sladkorja d.d. v likvidaciji (v nadaljnjem besedilu statuta: družba)
Člen 2.2. statuta družbe se spremeni, tako da glasi: Skrajšana firma družbe je TSO d.d. v likvidaciji.
Sprejme se čistopis statuta družbe, ki je priloga temu sklepu.
4.5. Pobude in vprašanja delničarjev.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico na skupščini s pogojem, da najkasneje do 6.12.2008 pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu uprave družbe. Delničar, ki je delniško listino zastavil, izvršuje glasovalno pravico na podlagi potrdila o zastavi, ki ga mora izstaviti zastavni upnik na njegovo zahtevo pod pogojem, da je potrdilo dostavil družbi do 6.12. 23. 6. 2008. Delničar se izkaže s potrdilom o imetništvu delnic glede na stanje 6. 12. 2008. Pooblaščenci morajo deponirati pooblastilo pri družbi v enakih rokih, kot veljajo za delničarje, ki jih zastopajo.
O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami.
Udeležence naprošamo, da pridejo na sedež družbe vsaj pol ure pred začetkom skupščine, zaradi prevzema glasovnic in potrditve prisotnosti.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Gradivo
Gradivo za skupščino z predlogi sklepov je na vpogled delničarjem vsak delovni dan med 08.00 in 12.00 uro, v tajništvu družbe.
Objava sklica skupščine s predlogi sklepov bo objavljena tudi na uradnih spletnih straneh podjetja w.w.w.tso.si Družba ima izdanih skupno 621.998 delnic z enakim številom glasovalnih pravic.
Vljudno vabljeni!
Uprava družbe TSO d. d.
|
OBVESTILO DELNIČARJEM
Uprava Ljubljanske borze d.d.. Ljubljana, je dne 1.7.2008, na podlagi skupščinskega sklepa TSO d.d., določil ZTFI in Pravil borze sprejela odločbo, s katero se
Uprava Ljubljanske borze d.d.. Ljubljana, je dne 1.7.2008, na podlagi skupščinskega sklepa TSO d.d., določil ZTFI in Pravil borze sprejela odločbo, s katero se
dne 2.7.2008 iz organiziranega trga (VSTOPNE KOTACIJE) izključijo redne imenske delnice z oznako TSOG, izdajatelja TOVARNE SLADKORJA d.d. Ormož.
Uprava družbe
|
TOVARNA SLADKORJA d.d.
Opekarniška cesta 4, 2270 Ormož. Na podlagi določil 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7.3 člena Statuta delniške družbe Uprava Tovarne sladkorja d.d., Opekarniška c. 4, 2270 Ormož vabi delničarje na 13. redno sejo
SKUPŠČINE TOVARNE SLADKORJA d.d.
ki bo dne 26.06.2008 ob 14.00 uri na sedežu družbe, Opekarniška cesta 4, 2270 Ormož z naslednjim
Dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika seje skupščine se izvoli ga. Sok Branka, za preštevalca glasov g. Bojan Kuhar in ga. Marčec Zlatka. Seji bo prisostvoval vabljeni notar g. Slavko Keček.
2. Poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu TSO d.d. za leto 2007, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
a ) Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe, o preveritvi in sprejemu letnega poročila uprave za poslovno leto 2007
b.) bilančni dobiček družbe za leto 2007 znaša 6.580.161,88 EUR in se uporabi na naslednji način:
- 6.574.518,86 EUR za izplačilo dividend delničarjem in sicer v znesku 10,57 EUR bruto na delnico
- 5.643,02 EUR ostaja nerazporejen
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v 30 dneh po sprejemu tega sklepa in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD- Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, na dan 30.06.2008, na način kot ga bo določila uprava družbe.
c. ) skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2007
3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2008
Predlog sklepa nadzornega sveta: V poslovnem letu 2008 se za revizorja imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
4. Imenovanje člana nadzornega sveta
Predlog sklepa nadzornega sveta:
4.1 Skupščina se seznani, da je Alexander Roberti kot član nadzornega sveta dne 15.05.2008 podal odstopno izjavo in, da mu preneha mandat predsednika nadzornega sveta družbe Tovarna sladkorja d.d. ob imenovanju novega člana nadzornega sveta dne 26.06.2008.
4.2 Skupščina se seznani, da sta Franc Herga in Emil Škrinjar odstopila kot člana nadzornega sveta in jima zato z dnem 27.09.2007 preneha članstvo v nadzornem svetu družbe Tovarna sladkorja d.d.
4.3. Za člana nadzornega sveta Tovarne sladkorja d.d. se imenuje Albertus Jan Markusse, Lepenlaan 13, NL-2061 GG Bloemendaal, The Netherlands za mandatno obdobje od 26.06.2008 do 30.08.2010.
5. Umik delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Na predlog uprave in nadzornega sveta se v skladu s 101. členom ZTFI umaknejo delnice izdajatelja Tovarna sladkorja d.d.,Opekarniška cesta 4,2270 Ormož, z oznakama TSOG in TSOG1 z organiziranega trga vrednostnih papirjev Ljubljanske borze d.d., Ljubljana.
Skupščina zadolži upravo družbe, da izpelje vse potrebne aktivnosti za umik delnic iz organiziranega trga v skladu s sprejetim sklepom.
Družba v skladu z 3. odst. 101. člena ZTFI izjavlja, da bo prevzela delnice vseh delničarjev, ki bodo na skupščini nasprotovali umiku delnic z organiziranega trga za plačilo odpravnine v višini 25,00 EUR za eno delnico oznake TSOG in TSOG1.
Stroške preknjižbe delnic nosi delničar.
6. Spremembe statuta
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
1.)Spremeni se točka 6.2 statuta tako, da se le-ta po spremembi glasi:
Nadzorni svet šteje štiri (4) člane. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače.
2.)točka 6.3 statuta se v celoti črta.
3.)Spremeni se točka 6.4 statuta tako, da se le-ta po spremembi glasi:
Nadzorni svet voli skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev.
4.)Spremeni se točka 6.8 statuta tako, da se le-ta po spremembi glasi:
Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov.
5.)Spremeni se točka 6.10 statuta tako, da se le-ta po spremembi glasi:
Sklep o predčasnem odpoklicu predstavnikov delničarjev mora biti sprejet z najmanj 3/4 (tričetrtinsko) večino oddanih glasov skupščine,
6.)Spremeni se točka 9.1 statuta tako, da se le-ta po spremembi glasi:
Družba skliče skupščino z objavo v dnevniku Večer. Vse ostale objave za katere ZGD-1 ne določa obvezne objave v dnevniku, bo družba objavljala na svoji spletni strani www.tso.si.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da sprejme čistopis statuta, ki je usklajen z zgornjimi spremembami in za vse druge spremembe, ki zadevajo uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine.
7. Vprašanja in pobude delničarjev
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico na skupščini s pogojem, da najkasneje do 23.06.2008 pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu uprave družbe. Delničar, ki je delniško listino zastavil, izvršuje glasovalno pravico na podlagi potrdila o zastavi, ki ga mora izstaviti zastavni upnik na njegovo zahtevo pod pogojem, da je potrdilo dostavil družbi do 23.06.2008. Delničar se izkaže s potrdilom o imetništvu delnic glede na stanje 23.06.2008. Pooblaščenci morajo deponirati pooblastilo pri družbi v enakih rokih, kot veljajo za delničarje ki jih zastopajo.
O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami.
Udeležence naprošamo, da pridejo na sedež družbe vsaj pol ure pred začetkom skupščine, zaradi prevzema glasovnic in potrditve prisotnosti.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Gradivo
Gradivo za skupščino z letnim poročilom za leto 2007 in predlogi sklepov je na vpogled delničarjem vsak delovni dan med 08.00 in 12.00 uro, v tajništvu družbe.
Objava sklica skupščine s predlogi sklepov bo objavljena tudi na uradnih spletnih straneh podjetja www.tso.si. Družba ima izdanih skupno 621.998 delnic z enakim številom glasovalni pravic.
Vljudno vabljeni!
|
Objava letnega poročila za poslovno leto 2007
TOVARNA SLADKORJA d.d., Opekarniška cesta 4, 2270 Ormož, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu vrednostnih papirjev, javno objavlja letno poročilo za poslovno leto 2007
Letno poročilo za poslovno leto 2007 si lahko ogledate tukaj>>. (PDF dokument; velikost: 4,19 MB)
|
V skladu z določili ZTFI (Uradni list RS št.67/2007) v zvezi z obveznostmi razkrivanja nadzorovanih informacij in Pravili Ljubljanske borze d.d.,
Tovarna sladkorja d.d., Opekarniška 4, Ormož obvešča in javno objavlja:
Da se je nadzorni svet družbe sestal na svoji 7. redni seji, dne 15. 5. 2008 in obravnaval :
- Predlog dnevnega reda za skupščino družbe s predlogi sklepov (razdelitev dobička za leto 2007, umik delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev, spremembo statuta družbe glede zmanjšanja števila članov nadzornega sveta iz 6 članov na 4 člane ter načina obveščanja delničarjev družbe in imenovanje revizorja za leto 2008);
- Obravnaval in sprejel sklep o potrditvi letnega poročila družbe za leto 2007;
- Sprejel sklep o imenovanju direktorja družbe Jurija Dogša, Grabe 22, 2277 Središče ob Dravi, za mandatno obdobje od 30.8.2008 do 30.8.2009;
Uprava družbe
To obvestilo je objavljeno v dnevniku Večer, 19.5. 2008.
|
TOVARNA SLADKORJA D.D. Opekarniška cesta 4, 2270 Ormož, skladno z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravili Ljubljanske borze d.d., Ljubljana javno objavlja
POVZETEK NEREVIDIRANIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZA LETO 2007, OPIS POTEKA PROGRAMA PRESTRUKTURIRANJA DRUŽBE IN POVZETEK SKLEPA O IZPLAČILU SREDSTEV DELNIČARJEM IZ NASLOVA ZMANJŠANJA OSNOVNEGA KAPITALA
V Tovarni sladkorja d.d. v letu 2007 ni bilo sprememb glede lastniške strukture družbe, uprave, nadzornega sveta in revizorja.
Knjigovodska vrednost delnice je na dan 31.12. 2007 znašala 59,4 € (celotni kapital deljen s številom vseh delnic).
V Tovarni sladkorja d.d. v letu 2007 ni bilo sprememb glede lastniške strukture družbe, uprave, nadzornega sveta in revizorja.
Knjigovodska vrednost delnice je na dan 31.12. 2007 znašala 59,4 € (celotni kapital deljen s številom vseh delnic).
V začetku leta 2007 smo v skladu s Uredbo sveta (ES) št.320/2007 in Uredbo Komisije (ES)
Št. 968/ 2006 pridobili potrditev Programa prestrukturiranja in obvestilo, da je dovolj sredstev, da se program tudi financira. Tehnološko opremo za proizvodnjo sladkorja, ki jo je potrebno demontirati smo prodali Tovarni sladkorja »VIRO » iz Virovitice v Republiki Hrvaški.
Socialni program je skoraj v celoti zaključen skladno s podpisanim dogovorom.
Trenutno poteka demontaža opreme in razgradnja nekaterih objektov ter sprotna ekološka sanacija.
Skladno z obema zgoraj navedenima Uredbama Evropske skupnosti smo v avgustu 2007 pripravili Zahtevek za prehodno pomoč stalni rafineriji, ki je bil potrjen s strani državnih organov in njegova realizacija poteka.
Intenzivno potekajo tudi aktivnosti za revitalizacijo lokacije Tovarne sladkorja d.d. z novimi gospodarskimi aktivnostmi, ki bi ustvarila nova delovna mesta.
Na 12. redni Skupščini družbe je bil sprejet sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe, zaradi izplačila delničarjem. Okrožno sodišče Ptuj je dne 17.9.2007 vpisalo v sodni register redno zmanjšanje osnovnega kapitala. Družba je ta sklep objavila in pozvala upnike, da v šestmesečnem roku prijavijo svoje terjatve, ki so nastale pred objavo vpisa tega sklepa.
Uprava družbe Tovarna sladkorja d.d. je 25.03.2008 sprejela sklep s katerim ugotavlja, da noben upnik v predpisanem roku (do 21.03.2008) ni ugovarjal zoper zmanjšanje osnovnega kapitala in zahteval zavarovanje svojih terjatev ter, da se delničarjem, ki so delničarji družbe Tovarna sladkorja d.d. dne 19.03.2008 (presečni dan), izplača znesek iz naslova zmanjšanja osnovnega kapitala v višini 14,760.012,54 EUR tako, da se na vsako delnico (skupno število delnic je 621.998) izplača znesek 23,73 EUR.
povzetek nerevidiranih računovodskih izkazov za leto 2007
|
Obvestilo delničarjem o izplačilu dela osnovnega kapitala TSO d.d.
Na 12. redni skupščini delniške družbe Tovarne sladkorja d.d., ki je bila 28.6.2007, ste delničarji sprejeli
Na 12. redni skupščini delniške družbe Tovarne sladkorja d.d., ki je bila 28.6.2007, ste delničarji sprejeli
sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala (v nadaljevanju OK) družbe. OK se zmanjša po določilih ZGD-1
o rednem zmanjšanju OK tako, da se opravi zmanjšanje nominalnega zneska posamezne delnice za
23,73 eur. Število delnic družbe se ne spremeni.
Na 12. redni skupščini delniške družbe Tovarne sladkorja d.d., ki je bila 28.6.2007, ste delničarji sprejeli
sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala (v nadaljevanju OK) družbe. OK se zmanjša po določilih ZGD-1
o rednem zmanjšanju OK tako, da se opravi zmanjšanje nominalnega zneska posamezne delnice za
23,73 eur. Število delnic družbe se ne spremeni.
V skladu s sklepom Uprave družbe bo posameznim delničarjem, ki bodo imeli delnice TSO d.d. v
lasti na dan 19.03.2008, izplačana pripadajoča vrednost v 8 dneh po prejemu spodaj navedenih
podatkov, vendar ne prej kot 25.03.2008.
Informacije o izplačilu lahko dobite na telefonski št.: 02 741 03 26, vsak delovni dan od 8-10 ure.
Obvestilo
|
Javna objava v skladu z 573.členom ZTFI in informacija delničarjem v skladu s 130.členom ZTFI
Tovarna sladkorja d.d., Opekarniška 4, Ormož sporoča, da je v zvezi z uveljavitvijo novega ZTFI (Ur.l.RS 64/2007)prejela informacijo o pomembnih deležih od naslednjih družb:
Tovarna sladkorja d.d., Opekarniška 4, Ormož sporoča, da je v zvezi z uveljavitvijo novega ZTFI (Ur.l.RS 64/2007)prejela informacijo o pomembnih deležih od naslednjih družb:
1.Kmetijska zadruga Ptuj z.o.o., Miklošičeva 12, Ptuj je na dan 11.8.07 kot tudi na dan 10.10.2007 imetnik 31.120 delnic TSO d.d. z oznako TSOR kar predstavlja 5,00 odstotni delež vseh glasovalnih pravic
2. KONINKLIJKE COOPERATIE COSUN U.A.,Cosunpark 1, 414 Breda je na dan 11.08.2007, prav tako tudi na dan 11.10.2007 imetnik 133763 delnic z oznako TSOR in imetnik 50796 delnic z oznako TSOR 1 izdajatelja TSO d.d. kar predstavlja 29,6720 odstotni delež vseh glasovalnih pravic
3. Cosun d.o.o., Opekarniška cesta 4, 2270 Ormož je na dan 11.08.2007, prav tako tudi na dan 11.10.2007 imetnik 149044 delnic z oznako TSOR in imetnik 38201 delnic z oznako TSOR 1 izdajatelja Tovarne sladkorja d.d. kar predstavlja 30,1038 odstotni delež vseh glasovalnih pravic
4. Sucadria d.o.o., Ilovški štradon 22, 1000 Ljubljana je na dan 11.08.2007, prav tako tudi na dan 11.10.2007 imetnik 119658 delnic z oznako TSOR in imetnik 35838 delnic z oznako TSOR 1 izdajatelja Tovarne sladkorja d.d. kar predstavlja 24,994 odstotni delež vseh glasovalnih pravic
informacija delničarjem v skladu s 130.členom ZTFI:
Tovarna sladkorja d.d. je dne 17.10.2007 prejela odločbo KDD- Centralno klirinško depotne družbe d.d. v kateri je le-ta odločila, da se na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala, ki se opravi s spremembo nominalnega zneska delnic, delnice z oznako TSOR, ki so se glasile na nominalni znesek 10.000 SIT zamenjajo za delnice z novim nominalnim zneskom 18,00 EUR v razmerju 1.1 in se jim dodeli oznaka TSOG ter da se delnice z oznako TSOR1, ki se glasijo na nominalni znesek 10.000 SIT zamenjajo za delnice z novim nominalnim zneskom 18,00 EUR v razmerju 1.1 in se jim dodeli oznaka TSOG1.
Informacije in odločba KDD je objavljena tudi na spletni strani www.tso.si od dne 19.10.2007
|
Javna objava in obvestilo upnikom v skladu z določili ZGD-1
Tovarna sladkorja d.d., Opekarniška cesta 4, Ormož obvešča in javno objavlja
Tovarna sladkorja d.d., Opekarniška cesta 4, Ormož obvešča in javno objavlja, da je Okrožno sodišče na Ptuju pod št. Srg 200700354 dne 14.09.2007 vpisalo skupščinski sklep št.4, po katerem se osnovni kapital družbe v višini 25.955.976,54 EUR zmanjša za 14.760.012,54 EUR tako, da po zmanjšanju osnovni kapital znaša 11.195.964,00 EUR. Prav tako je s sklepom Srg 2007/00355 vpisalo tudi spremembo statuta delniške družbe.
Tovarna sladkorja d.d. v skladu z določilom 375.člena ZGD -1 (Ur.l.RS, št. 42/2006) obvešča, da imajo upniki katerih terjatve so nastale pred objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v register pravico, da v šestih mesecih po tej objavi prijavijo svoje terjatve in zahtevajo zavarovanje. Plačila delničarjem se opravijo na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala šele potem, ko bo od objave vpisa preteklo šest mesecev in potem, ko je bilo upnikom, ki so se pravočasno javili zagotovljeno poplačilo ali dano zavarovanje.
Uprava družbe
|
Povzetek letnega poročila za poslovno leto 2006
Računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Slovenskimi računovodskimi standardi.
Revizijo računovodskih izkazov je opravila družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana in v poročilu neodvisnega revizorja izrazila mnenje, da so računovodski izkazi s pojasnili v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega stanja gospodarske družbe Tovarna sladkorja d.d., Ormož na dan 31. decembra 2006 ter njenega poslovnega izida, gibanja kapitala in denarnih tokov za tedaj končano leto, ob upoštevanju sprejete odločitve o opustitvi proizvodne kvote sladkorja ter z njo povezanimi stroški opustitve proizvodnje sladkorja in prestrukturiranje družbe, ki bodo pokriti s sredstvi sklada za prestrukturiranje iz evropskega proračuna v letih 2008 in 2009. Revizorji so tudi potrdili, da je poslovno poročilo usklajeno z revidiranimi računovodskimi izkazi.
Revizorjevo poročilo je bilo izdano 26.4.2007. Nadzorni svet je potrdil letno poročilo na 4. redni seji, dne 9.5.2007.
Revidirano letno poročilo bo predloženo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve najpozneje do 31.5.2007.
Računovodski podatki se ujemajo z že objavljenimi nerevidiranimi letnimi računovodskimi podatki.
Po obračunskem obdobju se niso zgodili nobeni pomembni dogodki, ki bi morali biti izkazani v računovodskih izkazih za leto 2006.
V Tovarni sladkorja d.d. v letu 2006 ni bilo sprememb glede uprave, nadzornega sveta in glavne dejavnosti.
|
Povzetek letnega poročila za poslovno leto 2006 (PDF dokument; velikost: 215 kB)
Izjava o spoštovanju kodeksa upravljanja javnih delniških družb
Družba Tovarna sladkorja d.d. podaja izjavo o skladnosti ravnanj s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb
Družba Tovarna sladkorja d.d. podaja izjavo o skladnosti ravnanj s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb (Uradni list RS, št 118/2005 z dne 17. decembra 2005 s spremembami in dopolnitvami, z začetkom veljavnosti z dnem 5 februarja 2007) za obdobje od 1. januarja 2006 do 19.03. 2007.
Družba je delovala usklajeno z določbami kodeksa, ki je bil v veljavi že pred spremembami Kodeksa, z današnjim pogledom pa je v letu 2006 spoštovala tudi določila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z njegovimi spremembami. ki veljajo od 5. februarja 2007 naprej, vendar ne v celoti temveč s spodaj navedenimi izjemami.
Nekatera priporočiła kodeksa za družbo niso relevantna in jih družba posledično tudi ne more kršiti, zato jih posebej ne izpostavljamo. Obveznosti. ki so naložene družbi oz. njenim organom za določene primere, bo družba izpolnila. če bo prišlo do takšnih primerov.
Glede pojasnil za določila veljavnega Kodeksa, ki jim družba ne sledi pa navajamo sledeče:
1.3.20.: Objava sklepov skupščine:
Družba je objavljala skupščinske sklepe v skladu z zahtevami te točke, razen tretje alinee drugega odstavka, v bodoče pa bo ob objavi sklepov navajala tudi identifikacijo petih na skupščini prisotnih največjih delničarjev družbe.
1.3.21. Družba je objavljala skupščinske sklepe v skladu z zahtevami te točke na svoji spletni strani v bodoče pa bo objavila na spletni strani tudi vprašanja in odgovore postavljene na skupščini družbe, ki jih do sedaj ni saj so vsa pomembna vprašanja in odgovori zapisani v samem zapisniku skupščine.
2.3.8. Družba razkriva plačila, povračila in druge ugodnosti članov uprave v skladu s to točko razen razkritja neto plače za katero meni, da to ni potrebno.
3.5.5. Natančnejših kriterijev za presojo obstoja nasprotja interesov ter postopkov ravnanja v zvezi z njimi družba nima posebej določenih.
7.1.4. Revizor je vedno prisoten na tisti seji nadzornega sveta družbe, ko se obravnava in sprejema letno poročilo družbe. Na skupščini družbe prisotnost revizorja ni potrebna saj nadzorni svet sprejema letno poročilo na svoji seji, skupščina pa se z njim le seznani.
8.2. Družba vedno izdela letno poročilo tudi v angleškem jeziku. Javne objave pa so v slovenskem jeziku in se tudi zaradi razlogov ekonomičnosti in nesmotrnosti za sedaj ne bodo vršile v angleškem ali drugih tujih jezikih
8.4. Družba ima na svoji spletni strani oblikovan arhiv svojih javnih objav in ni potrebe, da bi letno izdelovala še poseben dokument glede javnih objav.
8.6. Družba nima izdelanega finančnega koledarja, ki bi vseboval predvidene pomembnejše objave družbe za vnaprej saj zaradi negotovosti poslovanja le-tega nebi mogla spoštovati.
8.17.1. Družba upošteva to točko kodeksa, v bodoče pa bo na spletni strani objavila tudi prečiščeno besedilo statuta družbe.
Družba bo priporočila kodeksa spoštovala tudi prihodnje. če se izkaže, da katere od obveznosti po kodeksu družba ne bo mogla spoštovati, bosta uprava in nadzorni svet pripravila pojasnila.
Posebej izjavljamo, da od zaključka obračunskega obdobja do objave te izjave ni prišlo do sprememb in novih odstopanj.
Obvestilo je objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe: www.tso.si.
V Ormožu, 19.03. 2007
Jurij Dogša
Direktor družbe
Alexander Roberti
Predsednik nadzornega sveta
|
Vabilo na 12. redno sejo skupščine Tovarne Sladkorja d.d.
Seja bo potekala 28.06.2007 ob 12.00 uri na sedežu družbe.
Uprava Tovarne sladkorja d.d., Opekarniška c. 4, 2270 Ormož vabi delničarje na 12. redno sejo SKUPŠČINE TOVARNE SLADKORJA d.d. ki bo dne 28.06.2007 ob 12.00 uri na sedežu družbe, Opekarniška cesta 4, 2270 Ormož z naslednjim dnevnim redom:
- Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Ugotovi se sklepčnost skupščine.Za predsednika seje skupščine se izvoli ga. Sok Branka, za preštevalca glasovg. Frangež Teodor in ga. Marčec Zlatka. Seji bo prisostvoval vabljeni notarg. Slavko Keček.
- Poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu TSO d.d. za leto2006 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: - Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe, o preveritviin sprejemu letnega poročila uprave za poslovno leto 2006,
- skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovnoleto 2006.
- Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2007
Predlog sklepa nadzornega sveta: V poslovnem letu 2007 se za revizorjaimenuje revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
- Preračunnominalnih zneskov delnic in osnovnega kapitala, prehod na euro in zmanjšanjeosnovnega kapitala in sprememba statuta
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
4.1. Preračun nominalnih zneskovdelnic in osnovnega kapitala
Dosedanji nominalni znesek delnice, ki znaša 10.000,00 SIT, se v skladu z 693. členom ZGD-1 preračuna v EUR tako, da znaša nominalni znesek delnice po preračunu 41,73 EUR. Dosedanji znesek osnovnega kapitala, ki znaša 6.219.980.000,00 SIT oz. 25.955.516,61EUR (preračunano po tečaju zamenjave 239,64 SIT/EUR), se v skladu z 693. členom ZGD-1 preračuna v EUR tako, da se število delnic 621.998 množi s preračunanim nominalnim zneskom delnice 41,73 EUR. Osnovni kapital po preračunu znaša 25.955.976,54EUR. Negativna razlika med dosedanjim osnovnim kapitalom in preračunanim osnovnim kapitalom v višini 459,93 EUR se pokrije iz kapitalskih rezerv družbe.
Nominalni zneski delnic in osnovni kapital se preračunajo s 1.1.2007. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
4.2. Prehod na euro in zmanjšanje osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe v višini 25.955.976,54 EUR se zmanjša za 14.760.012,54 EUR tako, da po zmanjšanju osnovni kapital znaša 11.195.964,00 EUR. Osnovni kapital se zmanjša po določilih ZGD-1 o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala. Osnovni kapital se zmanjša zaradi izplačila dela osnovnega kapitala delničarjem in zaradi prehoda na evro. Zmanjšanje osnovnega kapitala se opravi z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic tako, da se dosedanji nominalni znesek posamezne delnice v višini 41,73 EUR zmanjša za 23,73 EUR tako, da po zmanjšanju znaša nominalni znesek posamezne delnice 18,00 EUR. Število delnic se ne spremeni, tako da še naprej znaša 621.998. Skupščina pooblašča upravo družbe, da opravi vsa dejanja v zvezi z izvršitvijo zgoraj sprejetih sklepov (točka 4.1. in 4.2.). Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
4.3. Spremembe statuta Spremeni se točka 4.1. statuta tako, da se po spremembi glasi:
"4.1. Osnovni kapital družbe znaša 11.195.964,00 EUR in je razdeljen na 621.998 navadnih prosto prenosljivih nominalnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo18,00 EUR.
Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom: - pravico do udeležbe pri opravljanju družbe,
- pravico do dela dobička (dividenda),
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe."
Izdela se čistopis statuta. Skupščina pooblašča upravo družbe, da opravi vsadejanja v zvezi z izvršitvijo zgoraj sprejetega sklepa (točka 4.3.). Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico na skupščini s pogojem, da najkasneje do 25.06.2007 pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu uprave družbe. Delničar, ki je delniško listino zastavil, izvršuje glasovalno pravico na podlagi potrdila o zastavi, ki ga mora izstaviti zastavni upnik na njegovo zahtevo pod pogojem, da je potrdilo dostavil družbido 25.06.2007. Delničar se izkaže s potrdilom o imetništvu delnic glede nastanje 25.06.2007. Pooblaščenci morajo deponirati pooblastilo pri družbiv enakih rokih, kot veljajo za delničarje ki jih zastopajo.
O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami.
Udeležence naprošamo, da pridejo na sedež družbe vsaj pol ure pred začetkom skupščine, zaradi prevzema glasovnic in potrditve prisotnosti. Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi. Gradivo
Gradivo za skupščino z letnim poročilom za leto 2006 in predlogi sklepov je na vpogled delničarjem vsak delovni dan med 08.00 in 12.00 uro, v tajništvu družbe. Vljudno vabljeni! Uprava družbe TSO d.d.
|
Povzetek nerevidiranih računovodskih izkazov za leto 2006 in opis poteka programa prestrukturiranja družbe
TOVARNA SLADKORJA d.d., Opekarniška cesta 4, 2270 Ormož
Skladno z Zakonom o trgu vrednostnih papirjev in Pravili Ljubljanske borze d.d., Ljubljana javno objavlja
pomembna poslovna dogodka.
V Tovarni sladkorja d.d. v letu 2006 ni bilo sprememb glede lastniške strukture družbe, uprave, nadzornega sveta, revizorja in glavne dejavnosti.
Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12. 2006 je znašala 17.398 SIT (celotni kapital deljen s številom vseh delnic), borzna vrednost na dan 31.12.2006 pa 5.200 SIT.
V mesecu marcu 2006 je bil sprejet dogovor z vlado RS, da kljub poslabšanju pogojev poslovanja družbe zaradi sprejetega novega tržnega reda za sladkor v EU, ki je začel veljati 1. 7. 2006, nadaljujemo s proizvodnjo sladkorja še v tržnem letu 2006/2007. Delničarji družbe so na redni letni skupščini v juniju 2006 sprejeli sklep, da se v tržnem letu 2007/2008 opusti proizvodnja sladkorja in upravo zadolžili, da pripravi program prestrukturiranja podjetja in zahtevek za uveljavitev pomoči za prestrukturiranje družbe v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 320/2006.
Uprava je omenjeni Zahtevek pripravila, v mesecu decembru 2006 ga je potrdil Nadzorni svet družbe, v januarju 2007 pa smo ga predali Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS. Država je v rokih, ki so opredeljeni v Uredbi 320/2006 in Uredbi 968/2006 sporočila, da se Zahtevek za dodelitev pomoči šteje za popoln, nato pa še, da je tudi upravičen. Evropska komisija je v marcu sporočila, da je v skladu za prestrukturiranje dovolj sredstev za vse pomoči, ki se nanašajo na tržno leto 2007/2008 in jih države članice štejejo kot upravičene.
S tem je uprava družbe tudi formalno pričela realizacijo « Programa prestrukturiranja TSO d.d.«.
Sprejet je bil tudi program razreševanja presežnih delavcev, v zaključni fazi pa so tudi razgovori s potencialnimi kupci tehnološke opreme, ki jo je potrebno demontirati. Uprava je v intenzivnem iskanju možnosti za nove gospodarske aktivnosti na lokaciji TSO d.d., ki bi naj omogočile ustvariti čim več novih delovnih mest.
|
Nerevidirani rezultati poslovanja v letu 2006 (PDF dokument; velikost: 189 kB)
Objava revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2005
TOVARNA SLADKORJA d.d., Opekarniška cesta 4, 2270 Ormož, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu vrednostnih papirjev, javno objavlja povzetek revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2005.
Računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Slovenskimi računovodskimi standardi.
Revizijo letnega poročila je opravila KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana in izdala pritrdilno mnenje s pojasnjevalnim odstavkom glede bodočega poslovanja družbe.
Revizorjevo poročilo smo prejeli 3.5.2006. Nadzorni svet je potrdil letno poročilo na 14. redni seji, dne 11.5.2006.
Revidirano letno poročilo bo predloženo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve najpozneje do 30.5.2006.
Računovodski podatki se ujemajo z že objavljenimi nerevidiranimi letnimi računovodskimi podatki. Po obračunskem obdobju se niso zgodili nobeni pomembni dogodki, ki bi morali biti izkazani v računovodskih izkazih za leto 2005.
V Tovarni sladkorja d.d. v letu 2005 ni bilo sprememb glede uprave, nadzornega sveta in glavne dejavnosti.
|
Revidirano letno poročilo za poslovno leto 2005 (PDF dokument, velikost: 48 kB)
Vabilo na 11. redno sejo skupščine Tovarne Sladkorja d.d.
Seja bo potekala 22.06.2006 ob 12.00 uri na sedežu družbe.
Uprava Tovarne sladkorja d.d., Opekarniška c. 4, 2270 Ormož vabi delničarje na 11. redno sejo SKUPŠČINE TOVARNE SLADKORJA d.d., ki bo dne 22.06.2006 ob 12.00 uri na sedežu družbe, Opekarniška cesta 4, 2270 Ormož z naslednjim Dnevnim redom:
- Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika seje skupščine se izvoli ga. Sok Branka, za preštevalca glasov g. Frangež Teodor in ga. Marcec Zlatka. Seji bo prisostvoval vabljeni notar g. Slavko Keček.
- Poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu TSO d.d. za leto 2005 in sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:- Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe, o preveritvi in sprejemu letnega poročila uprave za poslovno leto 2005
- bilančni dobiček družbe za leto 2005 znaša 128.625.388,80 SIT in ostaja še v naprej nerazporejen
- skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2005
- Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2006
Predlog sklepa nadzornega sveta: V poslovnem letu 2006 se za revizorja imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
- Izvolitev članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev
Predlog sklepa nadzornega sveta: Ugotovi se, da g. Alexandru Robertiju, g. Paulu Schoutensu, g. Hansu Hogewegu in g. Luci Bonomiu kot predstavnikom delničarjev zaradi poteka mandata dne 29.08.2006 preneha članstvo v nadzornem svetu družbe.
V nadzorni svet družbe se kot predstavniki delničarjev ponovno izvolijo g. Alexander Roberti, g. Paul Schoutens, g. Hans Hogeweg in g. Luca Bonomi za 4 letno mandatno obdobje z začetkom teka mandata od dne 30.08.2006.
- Odločanje o prihodnosti proizvodnje sladkorja
Predlog sklepa nadzornega sveta: Tovarna sladkorja d.d. bo po izteku tržnega leta 2006/2007 prenehala s proizvodnjo sladkorja iz sladkorne pese in opustila proizvodno kvoto sladkorja iz sladkorne pese ter uporabila učinke sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v EU skladno z Uredbo Sveta ES št. 320/2006 z dne 20.02.2006
- Vprašanja in pobude delničarjev
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico na skupščini s pogojem, da najkasneje do 19.06.2006 pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu uprave družbe. Delničar, ki je delniško listino zastavil, izvršuje glasovalno pravico na podlagi potrdila o zastavi, ki ga mora izstaviti zastavni upnik na njegovo zahtevo pod pogojem, da je potrdilo dostavil družbi do 19.06.2006. Delničar se izkaže s potrdilom o imetništvu delnic glede na stanje 19.06.2006. Pooblaščenci morajo deponirati pooblastilo pri družbi v enakih rokih, kot veljajo za delničarje ki jih zastopajo.
O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami.
Udeležence naprošamo, da pridejo na sedež družbe vsaj pol ure pred začetkom skupščine, zaradi prevzema glasovnic in potrditve prisotnosti.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.Gradivo
Gradivo za skupščino z letnim poročilom za leto 2005 in predlogi sklepov je na vpogled delničarjem vsak delovni dan med 08.00 in 12.00 uro, v tajništvu družbe.Vljudno vabljeni!
Uprava družbe TSO d.d.
|
Objava nerevidiranih računovodskih izkazov za leto 2005
TOVARNA SLADKORJA d.d., Opekarniška cesta 4, 2270 Ormož, skladno z Zakonom o trgu vrednostnih papirjev in Pravili Ljubljanske borze d.d., Ljubljana javno objavlja nerevidirane računovodske izkaze za leto 2005 s pomembnejšimi pojasnili.
V Tovarni sladkorja d.d. v letu 2005 ni bilo sprememb glede lastniške strukture družbe, uprave, nadzornega sveta, revizorja in glavne dejavnosti.
Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12. 2005 je znašala 18.257 SIT (celotni kapital deljen s številom vseh delnic), borzna vrednost na dan 31.12.2005 pa 6.499 SIT.
V mesecu novembru 2005 je bila sprejeta reforma sladkornega sektorja v EU, kar je TSO d.d. postavilo v zelo negotov položaj.
Reforma prinaša 39 % znižanje cen sladkorne pese in 36 % znižanje cen sladkorja.
Predvideva zaprtje tovarn (manjših) na področjih, kjer je predvsem pridelava surovine – sladkorne pese manj konkurenčna. Tako naj bi se bistveno znižala proizvodnja sladkorja v EU, zaprlo pa bi se naj cca 80 tovarn.
Novi tržni red v EU začne veljati 1.7. 2006. Reforma bi se naj udejanjila v štirih letih.
Izrazito poslabšanje pogojev poslovanja pa povzroča sladkor iz Hrvaške in ZR Jugoslavije, ki se brez dajatev lahko uvaža v EU v skupni količini 360.000 t (180.000 t HR in 180.000 t ZRJ). To nam je že in nam bo še v prihodnje bistveno nižalo tržni delež in prodajne cene pod intervencijsko ceno na tržišču. Gre za politično odločitev EU, ki prizadeva najbolj sosednje države omenjenih dveh držav.
Ti negativni učinki so vplivali, da v letu 2005 nismo dosegli načrtovanega rezultata poslovanja, temveč je le-ta negativen v znesku 412.599 tisoč SIT.
Zelo verjetno je, da bo proizvodnja sladkorja po tržnem letu 2006/2007 na osnovi projekcij poslovanja v novih pogojih opuščena in se bo moralo pristopiti k prestrukturiranju podjetja, o čemer bodo odločali delničarji na predvideni način.
|
Nerevidirani računovodski izkazi za leto 2005 (PDF dokument, velikost: 131 kB)
Sklepi sprejeti na 10. redni seji skupščine TSO
Na podlagi določil Pravil ljubljanske borze d.d. in v skladu z določili ZTVP-1 Tovarna sladkorja d.d., Opekarniška cesta 4, Ormož objavlja sporočilo o
sprejetih sklepih na 10. redni seji skupščine, dne 23.06.2005
Prisotni delničarji so zastopali 59,78% osnovnega kapitala družbe.
Sprejeti sklepi skupščine:- Ugotovila se je sklepčnost skupščine. Za predsednika seje skupščine se izvoli ga. Sok, Branka, za preštevalca glasov g. Frangež, Teodor in ga. Marčec, Zlatka. Seji bo prisostvoval vabljeni notar g. Slavko Keček.
- Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe, o preveritvi in sprejemu letnega poročila uprave za poslovno leto 2004.
- Bilančni dobiček družbe za leto 2004 znaša 128.625.388,80 SIT in ostaja še v naprej nerazporejen.
- Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2004.
- V poslovnem letu 2005 se za revizorja imenuje revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.
Skupščina je vse predlagane sklepe soglasno sprejela.
Pod točko dnevnega reda vprašanja in pobude delničarjev ni bilo razprave.
Napovedanih izpodbojnih tožb zoper sprejete sklepe skupščine ni bilo.
|
|
|
|
|
UPRAVA DRUŽBE
|
Objava nerevidiranih računovodskih izkazov za leto 2004
TOVARNA SLADKORJA d.d., Opekarniška cesta 4, 2270 Ormož, skladno z Zakonom o trgu vrednostnih papirjev in Pravili Ljubljanske borze d.d., Ljubljana javno objavlja nerevidirane računovodske izkaze za leto 2004 s pomembnejšimi pojasnili.
V Tovarni sladkorja d.d. v letu 2004 ni bilo sprememb glede lastniške strukture družbe, uprave, nadzornega sveta in glavne dejavnosti.
Skupščina TSO d.d. je na svoji 9. redni seji imenovala novega revizorja za poslovno leto 2004 in sicer revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.
Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12. 2004 je znašala 18.920 SIT (celotni kapital deljen s številom vseh delnic), borzna vrednost na dan 31.12.2004 pa 8.498 SIT.
Z vstopom Slovenije v EU z dnem 1.5.2004 so za družbo začeli veljati pogoji evropskega tržnega reda za sladkor, ki so doprinesli k visokemu izidu iz rednega poslovanja. Vendar se 30.6. 2006 temu ugodnemu tržnemu redu za TSO d.d. izteče veljavnost in v postopku so razgovori za nov EU tržni red. Predlog sprememb predvideva znižanje dovoljene proizvodnje sladkorja v EU ter znižanje cen sladkorne pese in sladkorja. Prav tako je Komisija EU sprejela Uredbo po kateri imata Hrvaška, Srbija in Črna gora prost dostop s sladkorjem na tržišče EU, kar znižuje prodajne količine in cene celo pod intervencijsko ceno.
Vse te okoliščine pomenijo za našo družbo bistveno spremenjene (poslabšane) okoliščine poslovanja, zaradi česar je družba pristopila k preveritvi knjigovodske vrednosti osnovnih sredstev v uporabi. V skladu s SRS 1 in MRS 36 smo izvedli oslabitev sredstev v skupni višini 2.048 mio SIT in zaradi tega zabeležili negativni čisti poslovni izid v višini 241 mio SIT.
Tovarna sladkorja d.d. je tehnično in tehnološko dobro opremljena in je do sedaj dosegala ugodne poslovne rezultate. Za prihodnje poslovanje bo ključnega pomena vpliv hrvaškega in srbskega sladkorja na tržne razmere v Sloveniji in bližnje države EU ter vsebina reforme tržnega reda za sladkor v okviru EU, ki bi naj začela veljati 1.7.2006. V tej luči bo zelo pomembna zagotovitev zadostnih količin surovine za proizvodnjo sladkorja.
|
Nerevidirani računovodski izkazi za leto 2004 (PDF dokument, velikost: 144 kB)
|
© 2002- Tovarna sladkorja d.d., vse pravice pridržane.
Izvedba: hipergo>>>
|
|
